Главная / Новости компании / Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 2016г.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 2016г.

Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование (далее – Общество): ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОЛУЧ»
Сокращенное наименование: ЗАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОЛУЧ»
Место нахождения: 215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 86
ОГРН 1026700883791
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): Годовое
Форма проведения Собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 03.06.2016
Дата проведения Собрания: 30.06.2016
Место проведения Собрания: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 86
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10:40 часов московского времени
Время открытия Собрания: 11:00 часов московского времени
Время окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании: 12:15 часов московского времени
Время начала подсчета голосов: 12:20 часов московского времени
Время закрытия Собрания: 12:45 часов московского времени
Дата составления протокола Собрания: 30.06.2016

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 функции счетной комиссии выполнил регистратор – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (Смоленский филиал АО «Агентство «РНР») (ОГРН 1027100964527) (далее – Регистратор), являющееся держателем реестра акционеров Общества.

На основании п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации принятие Собранием решения и состав участников, присутствовавших при его принятии, удостоверил Регистратор, выполнивший функции счетной комиссии.

Место нахождения АО «Агентство «РНР»: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 10 Б.

Место нахождения Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 9, корп. 2, офис 201.

Уполномоченные лица Регистратора (Доверенность № 317 от 02.06.2016):

1. Харитоненков Владимир Михайлович;

2. Бизюков Виктор Александрович;

3. Петровская Наталья Михайловна.

Председатель Собрания: Ночевкин Алексей Алексеевич – Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь Собрания: Самсонова Галина Петровна – Финансовый директор Общества.

До окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в Собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировались:

№ вопроса (пункта) повестки дня Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим право голосования)* Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в Собрании, на момент составления протокола** Наличие кворума
(да/нет)
1 57000 57000 100,000% 50747 89,030% Да
2 57000 57000 100,000% 50747 89,030% Да
3 57000 57000 100,000% 50747 89,030% Да
4 57000 57000 100,000% 50747 89,030% Да
5 285000 285000 100,000% 253735 89,030% Да
6 57000 19400 100,000% 13147 67,768% Да
7 57000 49103 100,000% 50747 89,030% Да
8 57000 57000 100,000% 50747 89,030% Да

________________

* В соответствии с п. 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом № 12-6/пз/н ФСФР России от 02.02.2012.

** Для вопросов об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указывается число голосов, принадлежащее лицам, не заинтересованным в совершении сделки.

Собрание созывалось на основании решения Совета директоров Общества от 23.05.2016.

Предложения и рекомендации Собранию (в том числе относительно кандидатур по выборам в соответствующий орган Общества) приняты Советом директоров Общества 23.05.2016.

Сообщения о проведении Собрания направлены лицам, имеющим право на участие в нем 08.06.2016 заказными письмами.

Сообщения о проведении Собрания опубликованы в печатном издании «Гжатский вестник» 03.06.2016, а так же на официальном сайте Общества.

Материалы по вопросам повестки дня подготовлены в объеме и в сроки, установленные действующим законодательством и внутренними документами Общества. Доступ к ним уполномоченных лиц был обеспечен с 03.06.2016 по месту нахождения Общества.

Повестка дня:

 1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 г.

3. Решение о выплате дивидендов по результатам 2015 года.

4. Определение количественного состава Совета директоров.

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание членов ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудиторов Общества.

8. Выборы Генерального директора.

 

1. Вопрос повестки дня: Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в Собрании
«За» 50747 100
«Против» 0 0
«Воздержался» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались (в том числе по причине признания бюллетеней недействительными) 0 0

Принятое решение: Утвердить предложенный порядок ведения Общего собрания акционеров.

2. Вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 г.

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в Собрании
«За» 45597 89,852
«Против» 5150 10,148
«Воздержался» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались (в том числе по причине признания бюллетеней недействительными) 0 0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

3. Вопрос повестки дня: Решение о выплате дивидендов по результатам 2015 года.

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в Собрании
«За» 45597 89,852
«Против» 5150 10,148
«Воздержался» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались (в том числе по причине признания бюллетеней недействительными) 0 0

Принятое решение: Выплату дивидендов за 2015 год не производить.

4. Вопрос повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров.

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в Собрании
«За» 50747 100
«Против» 0 0
«Воздержался» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались (в том числе по причине признания бюллетеней недействительными) 0 0

Принятое решение: Определить состав Совета директоров Общества в количестве пяти членов.

 

5. Вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за вариант голосования
«За» — распределение голосов по кандидатам: 253735
1 Ночевкин Алексей Алексеевич 45597
2 Самсонова Галина Петровна 55897
3 Терзийская Татьяна Владимировна 45597
4 Мармылев Александр Николаевич 50747
5 Царев Николай Васильевич 55897
«Против» всех кандидатов 0
«Воздержался» по всем кандидатам 0
Число голосов, которые не подсчитывались (в том числе по причине признания бюллетеней недействительными) 0

Принятое решение: Избрать членов Совета директоров Общества:

· Ночевкин Алексей Алексеевич;

· Самсонова Галина Петровна;

· Терзийская Татьяна Владимировна;

· Мармылев Александр Николаевич;

· Царев Николай Васильевич.

6. Вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии.

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в Собрании
«За» 13147 100
«Против» 0 0
«Воздержался» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались (в том числе по причине признания бюллетеней недействительными) 0 0

Принятое решение: Избрать членов ревизионной комиссии:

· Савицкая Татьяна Вячеславовна;

· Еременко Татьяна Геннадьевна;

· Гурченкова Антонина Анатольевна.

7. Вопрос повестки дня: Утверждение аудиторов Общества.

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в Собрании
«За» 50747 100
«Против» 0 0
«Воздержался» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались (в том числе по причине признания бюллетеней недействительными) 0 0

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Вязьма Аудит».

8. Вопрос повестки дня: Выборы Генерального директора.

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в Собрании
«За» 50747 100
«Против» 0 0
«Воздержался» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались (в том числе по причине признания бюллетеней недействительными) 0 0

Принятое решение: Избрать Генеральным директором Общества Мармылева Александра Николаевича сроком на 1 год.

Председатель Собрания: А.А. Ночевкин

Секретарь Собрания: Г.П. Самсонова

Check Also

Скачивай свежий каталог продукции Редакция 1.4 2016г.

Скачивай свежий каталог продукции компании «Инженерный центр «ЭЛЕКТРОЛУЧ» ! Жми на изображение ниже или скачивай …