Главная / Новости компании / Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

 

            Закрытое акционерное общество «Инженерный центр «ЭЛЕКТРОЛУЧ», находящееся по адресу: Российская Федерация, 215010, Смоленская область, г.Гагарин, ул.Красноармейская, д.86, уведомляет акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров 19 июня 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: г.Гагарин, ул.Красноармейская, д.86, строение 1, кабинет Генерального директора.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров).

Начало регистрации акционеров —  в 13 часов 40 минут.

В соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» вопросы внесены в повестку дня собрания по усмотрению Совета директоров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на  основании  данных реестра акционеров Общества по состоянию на 26 мая 2015 года.

При регистрации для участия в годовом Общем собрании :

— акционер предъявляет документ, удостоверяющий личность;

— представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны иметь доверенность на участие и голосование, оформленную и удостоверенную в порядке, установленном действующим законодательством;

— правопреемники лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны иметь документы, удостоверяющие полномочия.

 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ

  1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета ЗАО «Инженерный центр «ЭЛЕКТРОЛУЧ» за 2014 г.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Инженерный центр «ЭЛЕКТРОЛУЧ», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 г.
  4. Распределение прибыли и убытков ЗАО «Инженерный центр «ЭЛЕКТРОЛУЧ» по результатам 2014 г., в том числе решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
  5. Определение количественного состава Совета директоров.
  6. Избрание членов Совета директоров.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
  8. Утверждение аудитора ЗАО «Инженерный центр «ЭЛЕКТРОЛУЧ».
  9. Об одобрении крупных сделок.

Акционерам, согласно законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с  материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г.Гагарин, ул.Красноармейская, д.86, строение 1, кабинет Финансового директора , с 10 до 16 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

 

Совет директоров ЗАО «Инженерный центр «ЭЛЕКТРОЛУЧ»

Check Also

Скачивай свежий каталог продукции Редакция 1.4 2016г.

Скачивай свежий каталог продукции компании «Инженерный центр «ЭЛЕКТРОЛУЧ» ! Жми на изображение ниже или скачивай …